• +7(912)40-40-440
  • manager@pro-znanie.ru
  • 1-005-234

Готовая работа №136 — 1. Понятие легализации "грязных" денег


Информация о работе
ID работы:136
Тип работы:Курсовая
Название работы:Правовые методы борьбы с отмыванием "грязных денег" в банках
Объём (стр.):21
Дата выполнения:15.05.2008
Стоимость:260p

Заказать


Содержание работы
Введение
1. Понятие легализации "грязных" денег
2. Государственный контроль в сфере противодействия отмыванию преступных капиталов
Заключение
Список использованной литературы

Демонстрация работы:

1. Понятие легализации "грязных" денег

Для легализации "грязных" денег используются различные финансовые операции, которые постоянно совершенствуются по своей сложности и распространенности.

Сущность легализации (отмывания) незаконных доходов заключается в процессе сокрытия источника дохода либо нелегального применения дохода с последующим сокрытием источника этого дохода с целью представить его законным. Иначе говоря, это введение криминальных доходов в легальный оборот с целью сокрытия их незаконного происхождения.

Проблема, которая в современных условиях обозначена в совокупности с проблемой легализации «грязных» денег, – финансирование терроризма. Терроризм имеет транснациональный характер и угрожает стабильности и безопасности не только отдельно взятого государства, но и мирового сообщества в целом.

Современный терроризм обладает огромными финансовыми и экономическими возможностями, не контролируемыми ни государством, ни обществом.

Одним из основных средств противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма является государственный контроль, основная составная часть которого - это борьба с рассматриваемыми явлениями с помощью финансовых институтов.

Проблема отмывания денег корнями уходит в далекое прошлое. однако масштабы ее роста в последние годы наиболее актуальны с развитием научно-технического прогресса, которым, к сожалению, успешно пользуются хорошо информированные преступники, совершая самые различные социально опасные деяния, в том числе и то, что справедливо называют главной опасностью конца ХХ и начала ХХI веков — терроризм. Для того чтобы завуалировать свои действия, они применяют самые разнообразные способы отмывания тех “грязных” денег, которые заработаны в результате совершенных ими преступлений.

Легализация денег, добытых незаконным, преступным путем, является необходимым условием функционирования организованной преступности в сфере экономики. Глобализация мировой экономики и растущая эффективность рынков капитала позволяют физическим лицам, различным фирмам, предприятиям и организациям перемещать огромные суммы денег как на внутренних финансовых рынках, так и из одной страны в другую. Подобная эффективность и относительная бесконтрольность движения денежных средств предоставляют криминальным элементам возможность безнаказанно отмывать деньги, полученные в результате незаконной деятельности на национальном и международном уровнях.

Точной информации об объеме отмываемых в мире средств не существует, однако, по мнению некоторых экспертов, в данной области ежегодный объем средств составляет от 2 до 5 процентов мирового объема ВВП — свыше 600 миллиардов долларов США.

Вполне естественно, что отмывание грязных денег оказывает существенное отрицательное влияние на распределение внутренних и международных денежных ресурсов и подрывает макроэкономическую стабильность. Отсюда напрашивается вполне логичный вывод о том, что борьба с этим явлением — одно из наиболее важных стратегических направлений противодействия организованной преступности.

В процессе борьбы с легализацией незаконных доходов решаются следующие важные задачи.

[демо режим — текст работы показан частично]

RSS Feed
01.01.2015
С наступившим!

01.09.2014
С началом учебного года!

30.06.2014
Поздравляем всех с удачной защитой дипломных и курсовых работ!

01.03.2014
Поздравляем с приходом весны!

31.12.2013
С Новым 2014 Годом!

19.12.2013
Конец семестра, и праздники совсем скоро! Мы снизили цены на 50% на готовые работы. С наступающими!

01.12.2012
По техническим причинам сменился номер ICQ, новый номер 617-843-004

01.09.2012
Всех поздравляем с началом учебного года!

01.07.2012
Компания Pro-Знание искренне поздравляет выпускников с успешной сдачей дипломных проектов. Удачи вам и карьерного роста!

01.01.2012
С Новым 2011 Годом! Здоровья, счастья, любви!

21.10.2011
У нас единый номер: +7(912)40-40-440 (обратный звонок). Позвоните - дождитесь сброса, и мы Вам тут же перезвоним!

01.10.2011
В тестовом режиме включен "поиск" и выложены 3000 авторских работ наших исполнителей!

25.08.2011
Сменился номер телефона нашего офиса в Тюмени. Новый номер: +7(3452)297807

01.07.2011
Компания поздравляет студентов с отличной защитой дипломных работ. Желаем солнечного лета, приятных отпусков и карьерного роста дипломированным специалистам!

01.05.2011
Поздравляем с весенними Майскими праздниками! Закажи работу в мае через сайт - получи скидку в 10%!

31.12.2010
Pro-Знание поздравляет Вас с Наступающим 2010 Годом! Ярких впечатлений и исполнения желаний!

22.12.2010
Теперь мы к Вам ближе! Будьте в контакте!


















Rambler's Top100