• +7(912)40-40-440
  • manager@pro-znanie.ru
  • 1-005-234

Готовая работа №136 — Список использованной литературы


Информация о работе
ID работы:136
Тип работы:Курсовая
Название работы:Правовые методы борьбы с отмыванием "грязных денег" в банках
Объём (стр.):21
Дата выполнения:15.05.2008
Стоимость:260p

Заказать


Содержание работы
Введение
1. Понятие легализации "грязных" денег
2. Государственный контроль в сфере противодействия отмыванию преступных капиталов
Заключение
Список использованной литературы

Демонстрация работы:

Список использованной литературы

1.     «Об уполномоченном органе по противодействию отмывания доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма». Указ Президента РФ от 01.11. 2001. № 1263 // СЗ РФ. 2001. № 45. Ст. 4251; «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти». Указ Президента РФ 09. 03. 2004. № 314 // СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945.

2.     Постановление Правительства РФ от 23.06.2004. № 307 // СЗ РФ.-2004.-№ 26. Ст. 2676.

3.     СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3418.

4.     СЗ РФ. 2002. № 44. Ст. 4295.

5.     СЗ РФ. 2003. № 15. Ст. 1369.

6.     Березина М.П. Об участии органов финансового и банковского надзора в противодействии легализации преступных доходов. //Финансы. - 2003. - № 1.- С. 56-59.

7.     Болотский Б.С. Сравнительно-правовой анализ международных и национальных правовых норм Российской Федерации в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных в результате совершения преступления // Право и экономика. 2007. № 4.

8.     Верин В. Экономические преступления в нормах нового Уголовного Кодекса РФ. //Закон. - 1997. - № 5. - С. 110-115.//Закон. - 1997. - № 6. - С. 114-119.//Закон. - 1997. - № 8. - С. 112-115.//Закон. - 1997. - № 7. - С. 113-118. // Закон. - 1997. - № 9. - С. 117-120.//Закон.- 1997. - № 10. - С. 116-120.//Закон. - 1997. - № 17. - С. 115-118.

9.     Голованов Н.М. Теневая экономика и легализация преступных доходов. - СПб. и др.: Питер: Питер принт, 2003. - 303 с.

10.      Журавлев М.И., Журавлева Е.М. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика // Журнал российского права. 2004. № 3.

11.      Каратонов М.Е. Финансовая безопасность и финансовый контроль в условиях рыночных отношений // Юрист. 2006. № 6.

12.           Коряковцев В.В. Комментарий к Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма": Постатейный научно-практический. - СПб. и др.: Питер: Питер принт, 2003. - 432 с.

13.           Коттке К. "Грязные" деньги - как с ними бороться?: Справочник по налоговому законодательству в области  "грязных" денег. - М.: Дело и сервис, 2005. - 686 с.

14.           Крупин Е.В. Система внутреннего контроля в банках как инструмент противодействия отмыванию "грязных" денег. //Банковские услуги. - 2001. - № 12. - С. 23-33.

15.           Логинов Е.Л. Проблемы борьбы с "отмыванием" денег в России и за рубежом. //Финансы и кредит. - 2003. - № 18. - С. 26-31.

16.           Мельников В.Н. Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. //Деньги и кредит. - 2003. - № 9. - С. 3-11.

17.           Михайлов В.И. Противодействие легализации "грязных" доходов: правовые и организационные формы. - Минск: ТЕСЕЙ, 2001. - 398 с.

18.           Радаев В. Российский бизнес: на пути к легализации. //Вопросы экономики. - 2002. - № 1. - С. 68-87.

19.           Тимушев А.А. Роль Федеральной службы по финансовому мониторингу в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. //Финансы и кредит. - 2007. - № 21. - С. 46-50.

20.           Тосунян Г., Викулин А. Легализация денежных средств: проблемы, возможности и необходимость. //Хозяйство и право. - 1998. - № 11. - С. 23-29.

21.      Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. 3-е изд. М.: Юристъ, 2004. С. 146.

22.           Фомина С.С. Аудиторская проверка соблюдения коммерческим  банком законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. //Аудиторские ведомости. - 2006. - № 9. - С. 9-17.

23.      Экономическая безопасность хозяйственных систем. М., 2001. С. 301-368; Общая теория национальной безопасности // Под общ. ред. д.э.н., проф. А.А. Прохожева. М., 2002. С. 149-151.

24.  Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных  преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические  проблемы/ Под  ред. Н. А. Лопашенко. - СПб.: Издательство Р. Арсланова: Юридический центр Пресс, 2005. - 260 с.

[демо режим — текст работы показан частично]

RSS Feed
01.01.2015
С наступившим!

01.09.2014
С началом учебного года!

30.06.2014
Поздравляем всех с удачной защитой дипломных и курсовых работ!

01.03.2014
Поздравляем с приходом весны!

31.12.2013
С Новым 2014 Годом!

19.12.2013
Конец семестра, и праздники совсем скоро! Мы снизили цены на 50% на готовые работы. С наступающими!

01.12.2012
По техническим причинам сменился номер ICQ, новый номер 617-843-004

01.09.2012
Всех поздравляем с началом учебного года!

01.07.2012
Компания Pro-Знание искренне поздравляет выпускников с успешной сдачей дипломных проектов. Удачи вам и карьерного роста!

01.01.2012
С Новым 2011 Годом! Здоровья, счастья, любви!

21.10.2011
У нас единый номер: +7(912)40-40-440 (обратный звонок). Позвоните - дождитесь сброса, и мы Вам тут же перезвоним!

01.10.2011
В тестовом режиме включен "поиск" и выложены 3000 авторских работ наших исполнителей!

25.08.2011
Сменился номер телефона нашего офиса в Тюмени. Новый номер: +7(3452)297807

01.07.2011
Компания поздравляет студентов с отличной защитой дипломных работ. Желаем солнечного лета, приятных отпусков и карьерного роста дипломированным специалистам!

01.05.2011
Поздравляем с весенними Майскими праздниками! Закажи работу в мае через сайт - получи скидку в 10%!

31.12.2010
Pro-Знание поздравляет Вас с Наступающим 2010 Годом! Ярких впечатлений и исполнения желаний!

22.12.2010
Теперь мы к Вам ближе! Будьте в контакте!


















Rambler's Top100