• +7(912)40-40-440
  • manager@pro-znanie.ru
  • 1-005-234

Готовая работа №137 — 3. Признаки легализации доходов


Информация о работе
ID работы:137
Тип работы:Курсовая
Название работы:Правовые методы борьбы с отмыванием "грязных денег" в банках
Объём (стр.):21
Дата выполнения:15.05.2008
Стоимость:260p

Заказать


Содержание работы
Введение
1. Сущность легализации доходов в коммерческом банке
2. Элементы криминалистической характеристики легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
3. Признаки легализации доходов
4. Признаки отмывания "грязных" денег
Заключение
Список использованной литературы

Демонстрация работы:

3. Признаки легализации доходов

Признаком легализации может служить значительное, не соответствующее размерам оборота легального бизнеса клиента, превышение средних показателей остатков в кассе над остатками средств на расчетных и текущих счетах.

О том, что клиент скрывает от контрольных органов количество действующих счетов, утаивает размер и порядок использования прибыли, изменение величины уставного фонда и собственного капитала, объема основных, оборотных средств и обязательств, а также виды деятельности, занимающие наибольший удельный вес в хозяйственном обороте, и их соответствие уставу может свидетельствовать несоответствие данных об остатках денежных средств на счетах, содержащихся в балансе клиента и банковских выписках.

Возможным признаком незаконной легализации преступных доходов является большой удельный вес расчетов в наличной форме в общей структуре расчетов клиента при отсутствии ежедневной инкассации; неожиданное (неоправданное) погашение клиентом сомнительных или просроченных долгов; просьбы предоставить кредит под обеспечение активами, источник которых неясен или размер которых не соответствует имущественному положению клиента.

[демо режим — текст работы показан частично]

RSS Feed
01.01.2015
С наступившим!

01.09.2014
С началом учебного года!

30.06.2014
Поздравляем всех с удачной защитой дипломных и курсовых работ!

01.03.2014
Поздравляем с приходом весны!

31.12.2013
С Новым 2014 Годом!

19.12.2013
Конец семестра, и праздники совсем скоро! Мы снизили цены на 50% на готовые работы. С наступающими!

01.12.2012
По техническим причинам сменился номер ICQ, новый номер 617-843-004

01.09.2012
Всех поздравляем с началом учебного года!

01.07.2012
Компания Pro-Знание искренне поздравляет выпускников с успешной сдачей дипломных проектов. Удачи вам и карьерного роста!

01.01.2012
С Новым 2011 Годом! Здоровья, счастья, любви!

21.10.2011
У нас единый номер: +7(912)40-40-440 (обратный звонок). Позвоните - дождитесь сброса, и мы Вам тут же перезвоним!

01.10.2011
В тестовом режиме включен "поиск" и выложены 3000 авторских работ наших исполнителей!

25.08.2011
Сменился номер телефона нашего офиса в Тюмени. Новый номер: +7(3452)297807

01.07.2011
Компания поздравляет студентов с отличной защитой дипломных работ. Желаем солнечного лета, приятных отпусков и карьерного роста дипломированным специалистам!

01.05.2011
Поздравляем с весенними Майскими праздниками! Закажи работу в мае через сайт - получи скидку в 10%!

31.12.2010
Pro-Знание поздравляет Вас с Наступающим 2010 Годом! Ярких впечатлений и исполнения желаний!

22.12.2010
Теперь мы к Вам ближе! Будьте в контакте!


















Rambler's Top100