• +7(912)40-40-440
  • manager@pro-znanie.ru
  • 1-005-234

Готовая работа №137 — Заключение


Информация о работе
ID работы:137
Тип работы:Курсовая
Название работы:Правовые методы борьбы с отмыванием "грязных денег" в банках
Объём (стр.):21
Дата выполнения:15.05.2008
Стоимость:260p

Заказать


Содержание работы
Введение
1. Сущность легализации доходов в коммерческом банке
2. Элементы криминалистической характеристики легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
3. Признаки легализации доходов
4. Признаки отмывания "грязных" денег
Заключение
Список использованной литературы

Демонстрация работы:

Заключение

Закон о противодействии отмыванию "грязных" денег направлен на "силовое" регулирование весьма специфической сферы со сложными механизмами и уже сложившимися традициями. Поскольку опыт такой правоохранительной деятельности в России практически отсутствует, у лиц, попадающих в сферу обязательного контроля, возникают опасения стать жертвой правовой ошибки, технологической недоработки, а то и вовсе злоупотребления. Суть опасений, в первую очередь, связана с особенностями создания и ведения предусмотренных законодательством как федеральных, так и внутрибанковских баз данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Дело в том, что сведения, введенные в указанные информационные системы, не получают при этом строгой правовой оценки, их отнесение к фактам преступной деятельности не удостоверена уголовно-процессуальным решением. В то же время не исключено, что содержащаяся в системе информация может быть использована в качестве основания для принятия решений, существенно ограничивающих законные права и интересы субъектов.

При этом нельзя упускать из виду, что часть поступающих в эти системы сведений изначально носит оценочный характер и включается в информацию на основании субъективного мнения работника о "подозрительном характере" тех или иных операций. Это открывает возможность злоупотреблений различного рода, таких например, как умышленное необоснованное внесение в систему информации, ставящей под подозрение тех или иных лиц и организаций. Причем умышленная дезинформация может быть внесена субъектом любого уровня, начиная с рядового работника банка. Выявление подобного рода злоупотреблений весьма затруднительно. Поскольку база данных формируется и ведется негласно, это лишает взятое на учет лицо возможности оспорить в судебном порядке, содержащуюся в системе информацию, в том числе внесенную туда без фактических оснований (оценки субъективного характера или злоупотребления). Эти и иные подобные обстоятельства требуют от органов государственной власти и субъектов борьбы с отмыванием "грязных" денег разработки специальных мер нормативного и организационного порядка, направленных на предупреждение подобных ошибок и злоупотреблений.

[демо режим — текст работы показан частично]

RSS Feed
01.01.2015
С наступившим!

01.09.2014
С началом учебного года!

30.06.2014
Поздравляем всех с удачной защитой дипломных и курсовых работ!

01.03.2014
Поздравляем с приходом весны!

31.12.2013
С Новым 2014 Годом!

19.12.2013
Конец семестра, и праздники совсем скоро! Мы снизили цены на 50% на готовые работы. С наступающими!

01.12.2012
По техническим причинам сменился номер ICQ, новый номер 617-843-004

01.09.2012
Всех поздравляем с началом учебного года!

01.07.2012
Компания Pro-Знание искренне поздравляет выпускников с успешной сдачей дипломных проектов. Удачи вам и карьерного роста!

01.01.2012
С Новым 2011 Годом! Здоровья, счастья, любви!

21.10.2011
У нас единый номер: +7(912)40-40-440 (обратный звонок). Позвоните - дождитесь сброса, и мы Вам тут же перезвоним!

01.10.2011
В тестовом режиме включен "поиск" и выложены 3000 авторских работ наших исполнителей!

25.08.2011
Сменился номер телефона нашего офиса в Тюмени. Новый номер: +7(3452)297807

01.07.2011
Компания поздравляет студентов с отличной защитой дипломных работ. Желаем солнечного лета, приятных отпусков и карьерного роста дипломированным специалистам!

01.05.2011
Поздравляем с весенними Майскими праздниками! Закажи работу в мае через сайт - получи скидку в 10%!

31.12.2010
Pro-Знание поздравляет Вас с Наступающим 2010 Годом! Ярких впечатлений и исполнения желаний!

22.12.2010
Теперь мы к Вам ближе! Будьте в контакте!


















Rambler's Top100